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Bittrex使用Chainalysis工具来识别高风险交易

09-27 10:55

标签: Bittrex Chainalysis FATF

来源: 链向007


 

加密货币交易所Bittrex结合Chainalysis KYT这个工具来发现高风险交易。
 

合规标准
在9月26日的新闻稿中,Chainalysis公司宣布将其实时交易监控解决方案部署到总部位于西雅图的区块链交易平台Bittrex。
 

为了满足新的、现有的监管和合规标准,Bittrex引入了Chainalysis KYT,这是一种软件解决方案,可以监控加密领域的大量活动,并帮助识别高风险交易。Bittrex首席执行官Bill Shihara说:
 

“随着我们的业务不断增长,建立全面而可靠的交易监控系统对于证明我们对合规性的承诺至关重要。”Chainalysis KYT是制定有效反洗钱计划的重要工具,可帮助我们预防、发现和处理非法行为。”
 

媒体今年8月报道称,区块链分析公司针对15种主要加密货币的可疑交易发布了警报。目前,Chainalysis KYT监控着25种加密货币,并将在不远的将来继续增加其他加密货币。
 

FATF加强对加密货币交易所的控制
该消息发布之前,金融行动特别工作组(FATF)在6月宣布,加密货币交易所必须保证加密货币不用于洗钱及相关犯罪,必须和传统机构一样遵守反洗钱和打击资助恐怖主义的规则。
 

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