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美国国会要求金融犯罪负责人研究区块链技术

09-25 11:24

标签: 美国国会 区块链技术 FinCEN

来源: 链向007


 

美国众议院通过一项法案,呼吁金融犯罪执法网络(FinCEN)研究区块链技术,以打击金融犯罪。
 

9月19日,众议院通过了推进创新以协助执法的法案,该法案要求金融犯罪执法网络负责人Kenneth Blanco在FinCEN内部对使用区块链技术进行研究。法案内容如下:
 

“FinCEN的负责人须研究是否可以进一步利用人工智能、数字身份技术、区块链技术和其他创新技术,使FinCEN的数据分析更有效。”
 

参议院于9月23日收到该法案,并将其提交给银行、住房和城市事务委员会。
 

加密货币和赌场
媒体此前报道称,FinCEN负责人Kenneth Blanco敦促赌场有存在可疑的可自由兑换虚拟货币(CVC)活动方面应遵循金融打击犯罪机构的指导方针。
 

Blanco表示,从事加密货币支付业务的赌场应考虑如何对CVC交易和区块链分析进行尽职调查。并补充说:
 

“我鼓励赌场密切关注FinCEN网站上的这两份文件,看看我们如何应对这个行业,以及它与其他金融行业的互动。当赌场遇到可疑的CVC活动和任何影响、促进或进行交易的网络事件时,它们应该申报SARs。我们知道,赌场是黑客和网络犯罪活动的目标,比如勒索软件攻击和商业电子邮件泄露计划。”
 

Blanco向众议院议员作了简报
6月28日,媒体报道称,Blanco向几名美国众议院议员简要介绍了天秤座在洗钱和非法融资等犯罪活动中的潜在用途。Blanco谈到了目前对人工智能和机器学习的研究,以及它们在管理加密货币方面的应用。
 

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