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骗子BitMax滚出交易行业!

08-29 17:56

标签: BitMax 回滚

来源: LOVE.AKG

当纳粹来抓共产主义者的时候,

我保持沉默;

我不是共产主义者。

当他们囚禁社会民主主义者的时候,

我保持沉默;

我不是社会民主主义者。

当他们来抓工会会员的时候,

我没有抗议;

我不是工会会员。

当他们来抓犹太人的时候,

我保持沉默;

我不是犹太人。

当他们来抓我的时候,

已经没有人能替我说话了。

-----马丁·尼莫拉牧师(刻于波士顿犹太人大屠杀纪念碑旁)

写在前面:

作为一名交易员,我热爱这个行业是因为他的公平,规则清清楚楚,

仓公子的一块钱,中本聪的一块钱,屏幕前的你的一块钱,在市场里都是一块钱,给了所有人一个公平竞技的机会,这才是这个行业的魅力所在,你的筹码不会因为你的年龄,性格,经历有任何区别,唯一比拼的是你的策略。但是如果有人恶意破坏公平,交易所赚了就是交易所赚钱,用户赚了就推倒不算还要非法侵占,人为的剥夺用户的正常交易权利来满足特定的小利益圈子,还要冠冕堂皇的给出胡言乱语的理由来玷污交易市场,我有义务站出来,替我的同行和我热爱的行业发声,揭露诈骗行为,为构建公平交易市场出一分绵薄之力。

对于骗子的词典定义特别贴切如图:

骗取财物,名誉的人。

金融行业有的人喜欢给自己挂一些看起来高大上的名号来贴金进而利用普通人善意的信任进行狐假虎威的说辞和行骗,比如详细释义里所说:有些人跑到华尔街或一些金融机构待过,没几年回来,便装出一个了不起的样子,其实那些都是骗子,别忘了,华尔街人数和工种相当丰富,在那里掏马桶,捡

垃圾,倒咖啡也算是华尔街经历。此刻想感叹一句:郭沫若牛逼。



骗子特点

事件记录与科普:

事件背景:

1.2019.8.23 币安交易所采用的AWS机房出现服务器问题,导致500报错,即用户端与服务器的实时数据同步出现了错位,这一结果导致币安的做市商收到报错后,停掉了部分机器人,使得市场深度骤降,深度没了一些用户的单向交易可能引起交易价格偏离。币安发现后短时关闭了冲提功能,但是交易业务等功能并未受到影响和干预。

2.由于币安是头部交易所,一些小型交易所的做市商,会主动(币安并未与其合作,属于其单方面行为)去采集币安上的币的价格,一家名为Bitmax的山寨交易所在当时的行情中,由于做市商在发现异常后,并未向其他专业做市商一样停止交易,而是主动继续交易,由于其业余且主动的操作行为使得其平台的价格非常混乱。

3.等待服务器恢复正常后,币安开放了冲提,并且期间其交易业务一直正常,而bitmax却对这个区间进行了回滚,且非法多扣除占用了用户的资产!

总结:bitmax上面的业余做市商主动采用币安的价格作为参考,在币安交易业务并未受到影响也并无回滚的情况下,回滚了用户交易,剥夺了用户正当盈利,且在回滚过程中非法恶意侵占用户未参与该时段交易的资产。本质上是:其平台或做市商自己主动做交易,但是事后却要求反悔,不承认其主观交易的内容,而且强行多扣除对手盘资产。且事后修改K线,对市场亵渎。

一些具体记录:

1.我的交易记录



交易记录

我在发现这件事情的事后手机进入了该平台,由于我进入时间较晚,其盘口已经恢复至正常水平,买一有70的买单被吃掉,我手工下单和机器人抢单的过程中,插入了我的委托,并正常成交。

2.我被侵占的资产情况与交易所处理情况

未涉及该时段的钱在交易所明确知晓数量的情况下被交易所非法侵占扣留,逾期归还,且并未支付利息。正常交易所获利润依然被其非法侵占。

3.客服与其交易所负责人的态度

如图所示,一个交易所创始负责人像小孩子一样,完全不讲道理,肆意透过言语对其受害用户发泄着负面情绪,且不解决问题的情况下主动退群。(完整的聊天记录见附录)







科普:

1.关于回滚

其交易所不断找出的借口说什么纽交所和达斯达克经常回滚,完全是无稽之谈,混淆概念,为自己的恶劣行径找不相关的借口,糊弄散户。一句话概括:纽交所的回滚和bitmax的回滚看起来只有名字像,具体真实相关性和联系类似雷锋和雷峰塔之间的相似度,除了名字像,没了。



纳斯达克的历史重大交易事件如图所示,并没有任何大规模回滚。这个道理很好理解,你觉得交易所这个行当,如果每年都有回滚发生让你的交易作废,谁还会来交易?更何况,当纽交所是你家村头交易所呢?天天出问题?

首先可以肯定的是纽交所并没有年年回滚,其次有可能发生的极小规模“回滚”一般是期权等和银行做对手盘的产品,本质上并不是交易所回滚而是下单者和其做市商的协议回滚,并不涉及其他主动参与者。拜托自己丢人就算了,不要带上纳斯达克和纽交所。

同时,合规机构的回滚条约会写的非常清晰细致,何种情况允许回滚何种交易行为,bitmax这种粗糙模版简单化的5.4条约,就形同虚设,完全是用来坑用户的。

以及什么价格偏离5%?当时平台币恶意穿仓怎么不回滚呢?最可恨的就是冠冕堂皇的双标与信息不对称的赤裸裸欺骗。

2.币圈交易所是怎么做的

我们以本次bitmax想推卸责任甩锅的币安为例:

首先本次币安交易所并未回滚,并未修改K线。

回顾历史两次币安重大事故:

a.3月的一次,直接是冻结黑客,没有回滚,也就是正常挂单成交的用户自然获利,没有被回滚



亲爱的用户:

在香港时间2018年03月07日22:58-22:59两分钟内,VIA/BTC交易对异动,触发风控,自动停止了提币。这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。

目前:所有资金安全,无任何资金逃离。

黑客在长时间里,利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。最早被钓鱼的账号可追逆到一月初,但大多数账号是在2月22日左右,用unicode的Binance域名(Binance底部有两个点)钓鱼。黑客获得账号后,自动创建交易API,之后便无动作,直至昨日。

昨日,在两分钟内,黑客通过盗取的API Key,在VIA/BTC交易市场,程序化下市价买单,和31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA。目的为把BTC输入到31个预先准备的账号,然后迅速想将这31个账号里的BTC提走。但因异常交易触发了自动风控,导致提币暂停,这些币并未被提出。反而,这31个账号预先存入的VIA币也被冻结。黑客非但没有提走币,反而自己的币被扣留。

这次事件中的黑客有组织有纪律,在成功钓鱼用户的账号信息后,并不急于获利,而是耐心等到最佳时机,选择了流动性较低的VIA币,来最大化自己的获利。

Binance经过严格安全审核后,现已恢复提现。交易从未停过。仍有部分用户因自己的账号被钓鱼者偷盗,并已把BTC买成VIA或其它币,但由于这些交易对手方不是黑客账号,Binance无法回滚交易。在此再次提醒用户注意保护自己的账户安全。

Binance永远以保护用户的利益为主。我们感谢您对我们的支持!

感谢您对Binance的支持!

Binance团队

2018年03月08日

b.7月

1.回滚的是被动受害者,即API被盗取的用户,帮助用户免除了非主观亏损。

2.正常参与的盈亏自负,且返还手续费,没有回滚。



7月4日消息,今日,币安就出现的SYS异常交易情况发布公告称,部分API用户在SYS交易中出现异常交易行为并触发了币安风控系统,币安已暂停交易、提现;用户的资产完全安全,经查证,此次此次事件是部分API用户的钓鱼事件,币安将持续优化风控系统。

此外,币安给出异常交易事件的处理方案表示,删除了所有API记录,请用户重新创建并管理自己的API KEY;同时建议用户勿随意创建API,勿授权第三方平台托管API KEY,开启API的IP白名单保护功能。

同时,币安称对于被动涉及异常交易的账户进行了交易回滚,对主动参与交易的追高受损的用户,7月5日至14日将免除手续费。返还平台所有用户7月5日至14日实际支付交易手续费的70%,并按照14日收盘价折算成BNB分发至账户。

最后币安还宣布成立币安投资者保护基金,7月14日起将拿出10%手续费作为投资者保护基金。

对比下可以看到,行业优秀交易所是在提供公平的交易环境保障用户利益,而Bitmax所作所为完全是在无视事实与规则,让用户来为其平台自己和做市商的错误买单!且修改K线中心化一言堂的篡改历史完全没有尊重市场的底线

3.关于该交易所创始人的宣传

由于该交易所负责人和我沟通时完全处于胡言乱语的状态,让我不由得怀疑他的专业性到底是不懂在瞎说还是有意为之,所以我去查了他们口中所谓曹博士的履历,看到之后我内心便明了了:



其公开宣传数据



美监管机构数据

其公开履历上的时间与我在美国监管机构查到的从业记录出入非常大整整一年,2010-2011根本不在巴克莱,这种行为去正规机构面试会被拉入黑名单的,我咨询了我美国基金的律师,属于履历欺诈行为。

另外其履历上高频的换工作(补充说一下,其职业生涯前两家公司均在其加入1-2年内因为交易事件亏损严重而倒闭。)按照基金行业的经验,基本可以看出没有任何拿的出手的业绩,和其CS背景来看,做的事情大概率不涉及华尔街真正有价值的交易策略层面,而是一些系统架构的码农开发。这种工种在华尔街被频繁开除流动比较正常,作为创始人做基金的话,1-5年是业绩积累期,做了2-3就不做转行的基本就是做的很烂的,后续想继续混基金圈会越来越难。Delpha也很小,今年还没有更新了,去年更新也就只有40M不到的大小。

看到这个我就不难理解为什么有人能做到睁眼说瞎话了。

做生意尤其做基金生意最忌讳的就是欺骗行为,这是原则性质问题,以小见大,折射人品。

一句话总结:

这是一个不公平且欺诈用户的交易平台,所有规则算法和行为只会有利于其交易所,平台和做市商水平差主动亏钱就反悔作废改K线重来,用户亏钱就完全不管,还要多非法占用,作为用户,谁去谁傻逼。

提币,注销,卸载,送它一程。

说谎的人吞一千根针,祝骗子早日均值回归归零,牢饭伺候

欢迎各位支持我,若追回合法收益约4W CNY,我将平分给所有转载支持我的人,感谢你们,驱逐骗子,人人有责。

附录:

全部沟通记录截图:



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