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比特币矿机商比特大陆在俄罗斯接受刑事调查

07-31 12:31

标签: 比特大陆 矿机 俄罗斯

来源: 隔壁老王的BTC



俄罗斯联邦海关总署已对一家比特币矿比特大陆展开刑事调查,原因是该公司可能少缴了海关费用。

CoinDesk获得的一份搜查令显示,这家远东贸易与工业公司(简称DTPK)可能未能支付约120万美元,购买2017年8月至2018年2月进口的6012家比特大陆制造的ASIC矿

日期为7月17日的搜查令显示,总部位于莫斯科的DTPK显示,海关官员伪造了文件,提供了不正确的设备价格,其中包括比特大陆蚂蚁S9-13.5、L3+和D3型号,以及它们的动力元件。

该公司还向海关报告说,它通过一家名为Manli的香港公司接收了来自韩国公司MSR Co.的矿工。然而,当海关官员联系MSR时,该公司表示,除了2012年签订的过期合同外,它没有与DTPK签订合同。

逮捕令翻译自俄语,声称:

“在一个未定义的时间,但不晚于2017年8月8日,[DTPK CEO] Artem Aleksandrovich Bublik卷入犯罪阴谋与未定义的个,目的是避免由于关税在尤其是大量进口的欧亚经济联盟ASIC矿力元素ASIC矿工。”

当到达CoinDesk时,Bublik让记者稍后给他回电话。

从那以后,他再也没有接过电话。美国海关拒绝置评,因为CoinDesk没有获得俄罗斯外交部的授权。

对ASIC的武装突袭

7月25日,在莫斯科举行的TerraCrypto矿业大会上,调查结果被公之于众。

Intelion Mining的创始人Alexander Shashkov说,海关官员怀疑,这些从dtpf进口的矿最后来到了他公司的数据中心,并在最近的7月18日将武装人员派往他在俄罗斯两个城市的办公室。

Shashkov告诉众:

“在Tula,20人带着机枪到达;在莫斯科,10个人没有机枪,只有手枪。他们告诉每个人都不要碰电脑。”

据他说,Intelion与正在接受调查的矿无关,但执法部门最终还是查获了该公司托管的2500台ASIC矿机,因为拥有它们的客户没有提供有效的文件。

他遵循这个故事,给其他矿业厂商提供了一些建议,以便随时检查他们为主办的矿工提供的文件

灰色的矿

市场参与者说,从中国运往俄罗斯的大部分挖矿设备可能缺乏适当的文件。

英特尔销售总监Alexey Afanasev对媒体表示:“70%的中国矿商通过灰色计划进入,但我们只与合法的计划合作。”

俄罗斯挖矿设备销售公司Cryptouniverse的首席营销官Anton Makarchuk同意这一说法

比特大陆在俄罗斯的代表Yulia Fetisova告诉媒体,灰色进口可能是通过从这家总部位于北京的制造商购买大量矿,然后转售给零售客户的公司进入俄罗斯的。

Fetisova说:

“灰色部分来自中国的转售公司,不经过俄罗斯办事处。通常情况下,人们不想等待我们的矿机期货,所以他们会去这些转售公司,因为他们希望他们的矿现在就在这里。”

她说,比特大陆硬件的等待时间今年有所增加,下一批比特大陆的S17 ASIC矿机最早将于12月上市。

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