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再见,USDT

07-30 15:35

标签: tehter USDT

来源: Mars火星传媒

北京时间7月30日凌晨,USDT的听证会落下帷幕。双方就USDT是否是非法发行的证券展开了激烈辩论,听证会焦点从关联交易变成了纽约检方是否拥有管辖权,若法官判定Tether和Bitfinex并没有向美国客户提供服务,那么检方将无权起诉二者。

纽约最高法院法官Joel Cohen最终做出判决,决定将案件审理期限及纽约检方的禁令延长90天。根据禁令的要求,任何实体不允许动用Tether发行USDT的准备金。

这样的裁决对Bitfinex和Tether来说,意味着它们可以继续正常运营业务,但是Tether仍然无法向Bitfinex提供更多资金。而对于NYAG来说,仍可继续对Bitfinex进行调查。当场,Bitfinex的律师试图立刻驳回此判决,但遭到了法官的反对。

稳定币巨头USDT漏洞百出

7月14日,据CCN消息,Tether由于人为失误导致一小时内两次增发共计50.5亿枚USDT,4分钟后立马又在波场链上分两次全部销毁,然后Tether又在同一条链上增发了5000万枚USDT。



报道称,导致这个失误的原因是Tether团队原本正在将代币从Omni层移动到Tron区块链,但由于有人操作失误把小数点的位置放错了,原本应该发行5000万枚USDT就变成了50亿枚USDT。

Bitfinex和Tether的首席技术官Paolo Ardoino解释说,他们在这笔意外代币可能扰乱全球加密市场之前,立即烧掉了它们。



USDT同时运行在Omni、Ethereum、Tron和EOS等多个公链上。

最初,Tether在Omni上发布的USDT是在比特币协议的基础上运行的。然而,公链技术不断进步,比起比特币,以太坊在代币兼容性上更加出色,智能合约还可以提供更加丰富的功能,EOS等新一代公链又引入了侧链技术,实现低成本快速交易。

所以,Tether计划逐步将发行在Omni公链上的USDT转移到以太坊、波场等新一代公链上。不过,这次意外事件还是多少有些讽刺,毕竟,增发如此儿戏很难让人相信Tether的承诺。

事实上,今年早些时候,Tether已经承认其代币并非100%由美元支撑,而是一篮子其他资产。包括传统货币和现金等价物,有时可能还包括其他资产和应收账款,这些资产和应收账款来自Tether向第三方发放的贷款,这些第三方可能包括附属实体,这些资产统称为“准备金”。

Bitfinex认为之前向用户承诺USDT 100%由美元支撑主要是为了方便用户理解,但是这并不影响底层资产的稳定性。

然而,随着近半年来纽约检方的深入调查,Bitfinex的问题远远不止停留在底层资产的问题。

检方揭露惊天黑幕

Bitfinex和纽约检方之间的渊源要从美国当地时间2019年4月25日下午4:15说起,当天,纽约州检方将Tether及其母公司iFinex以及Bitfinex告上了法庭。

在长达23页的起诉书中,纽约州检方不仅首次披露了Bitfinex和Tether之间的隐藏的真实关系,还指出二者事实上拥有共同的管理层,两者之间存在巨大金额的关联交易。最耸人听闻的就是Tether挪用高达9亿美金的准备金用于弥补Bitfinex的亏空。

新任纽约州总检察长



作为全球仅次于币安的第二大交易所,Bitfinex的日交易量维持在4000万美元左右。而USDT也占据了稳定币市场80%的份额,是当之无愧稳定币之王。纽约检方真的能扳倒这个加密行业的巨头吗?

检方的指控主要包括以下几项:

无照经营

重大事项未披露

资金管理不善

关联交易

事实上,在纽约检方决定起诉Tether之前,对Bitfinex的调查就已经持续了半年之久。2019年2月,纽约州检方第一次与Bitfinex的代理律师会面,在当时提供的资料中,检方找到了Bitfinex高管Merlin同其位于巴拿马的支付处理商Crypto Capital的数次电邮往来,时间覆盖2018年8月15日~2018年11月21日。

根据电邮内容,Bitfinex在2018年下半年曾经历了流动性危机,Merlin多次催促Crypto Capital还款,最后,Crypto Capital的工作人员表示,这笔8.51亿美元的巨款被葡萄牙、美国、波兰政府扣押了。最终,在2018年12月引发了Bitfinex的担忧,但Bitfinex却并没有对这笔损失进行披露。

为了弥补8.51亿美元加密资产的明显损失,Bitfinex和Tether达成了一项秘密交易,允许Bitfinex通过循环信用贷款的形式,根据需要提取Tether的现金储备。但直到2019年2月的这次会面,Bitfinex迫于压力才向检方承认。

随着调查的深入,检方发现这似乎只是Bitfinex和Tether之间庞大关联交易的冰山一角。

3月29日,在Bitfinex回复检方的邮件中,不仅承认了2018年底Bitfinex从Tether准备金借走了8.51亿美金,还包括一笔于2018年11月发生的、未经披露的6.25亿美元资金转移(从Tether向Bitfinex),以解决Bitfinex的流动性问题。

5月13日,检方提交给纽约最高法院一份新的文件,意图阻止“任何附属实体” 动用 Tether 的储备金并对其执行 90 天的禁令。

5月16日,纽约最高法院作出判决批准了该禁令,但同时也允许Bitfinex和Tether继续进行正常商业活动,并且要求两家公司提供关于关联交易的详细文件。

本次最高法院的判决,算是给二者间长达半年的斗争暂时画下了一个句号。

Bitfinex认为自己取得了胜利, 随后就发布官方声明赞扬了纽约最高法院的裁决,Bitfinex坚持认为这一切都是检方的阴谋,检方首先冻结了Bitfinex存在Crypto Capital的8.5亿美金,让BItfinex陷入流动性危机,然后再通过关联交易起诉。

不过随着7月初检方重新提交资料,事情又有了变化。双方争论的焦点从之前的关联交易变成了Bitfinex是否向纽约州的居民提供服务,因为只有这样,纽约州的法院才对Bitfinex拥有管辖权,也才能判定证券欺诈罪是否成立。



在7月22日的公开回复中,BItfinex坚持声称服务对象是外国客户和实体,根据Bitfinex和Tether的服务条款,与Bitinex或Tether进行交易的合格合同参与者(“ECPs”)必须是外国实体。

即使这些外国实体有股东或人员居住在美国或纽约,或以其他方式与美国或纽约有联系,但Bitfinex和Tether的客户本身是外国实体,并不违背纽约州的法律。

USDT创始人兼Bitfinex的CFO吉安卡洛(Giancarlo)表示:“美国政府盯上我们只是因为我们的业务做得太大,他们想在其中分一杯羹,但又拿我们没办法。”

Tether时代终结

作为通往加密世界的桥梁,在法币通道相继被各国禁止以后,稳定币在当前加密数字资产交易中的地位举足轻重,高峰时期,全球范围内甚至有80%以上的加密资产交易需要借助稳定币。

如今USDT背靠Bitfinex已经坐稳了稳定币第一把交椅,纵然有许多后起之秀试图挑战它,但它的王座也只是在轻微震动后再次稳固下来。根据粗略统计,目前USDT在稳定币市场中的份额接近80%。虽然去年10月15日的危机爆发之后,许多稳定币项目趁势崛起,对USDT的市场份额形成分流,但离挑战王座还有相当一段距离。

不过今年以来的几次舆论危机以及和监管的持久战让用户看到了Tether的中心化运作方式所蕴藏的巨大风险,许多稳定币开发团队试图用链上抵押或者算法央行的方式解决问题。

然而,新的问题还是会出现。

或许对于稳定币来说,根本不存在一个一劳永逸的解决方案。但我们知道Tether和Bitfinex这样组合应该画一个句号了。

经历去年的USDT跳水事件后诞生的PAX、USDC虽然采取的还是借贷抵押,中心化的运营方式,但是主动寻求监管以及对外公开准备金信息都可以消除用户心中的不确定性。

拥抱监管的另一个好处是,稳定币的发行方在寻找合作金融机构上的阻力也会大大减少。未来的任何希望发行稳定币的机构必须意识到:只有一开始就主动选择拥抱监管,才有可能真正成为加密世界的基础货币。

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