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西班牙警方:比特币atm机凸显欧盟反洗钱规定的缺陷

07-12 14:57

标签: 比特币 BTC

来源: HCoin

在西班牙对一个犯罪团伙最近被破获的洗钱活动进行调查后,该国警方声称,他们发现了欧盟(eu)在反洗钱方面的监管漏洞。据报道,该组织利用了比特币交易终端(俗称比特币atm)缺乏相关规定的情况。

根据《美国银行家》杂志的一篇报道,西班牙警方的一个分支机构La Guardia de Civil声称,欧盟的反洗钱规定并不充分。他们辩称,由于旨在防止货币服务提供商与未经验证的客户进行交易的规定不适用于比特币atm的运营商,这些机器为犯罪分子提供了一种方便的洗钱方式。

此前,西班牙国民和南美毒贩遭到查获。今年5月,有关部门首次宣布,他们已经取缔了一项涉及比特币atm机的洗钱计划。来自西班牙和南美的8名嫌疑人已被逮捕。

据La Guardia de Civil的一名匿名官员称,该团伙从未具名(以及没有关联)的交易公司租用了比特币atm机。他们把这些设备安装在马德里的一个办公室里,这个办公室的正面是一个国际汇款和加密货币交易中心。该团伙涉嫌利用该公司为南美毒贩洗钱约1000万美元。公司的性质为西班牙和其他国家之间的大笔资金往来提供了完美的理由,而没有引起怀疑。作为调查的一部分,两比特币atm机、四冷钱包和20在线钱包被查获。当局目前正在努力证明钱包和嫌疑人之间存在联系。

过去几年,全球比特币atm机的数量迅速增长。根据监测网站CoinATMradar的数据,目前有5400多。这些机器大部分位于美国。于比特币的支持者和粉丝来说,比特币ATM机是推动比特币普及和让公众熟悉这项技术的好方法。然而,对监管机构来说,这些机器显然是件令人头疼的事情,因为它们代表着犯罪网络洗钱的一种全新方式。

目前,大多数司法管辖区对比特币ATM运营商都没有严格的反洗钱规定。然而,考虑到西班牙最近被撤下的业务规模,这种情况似乎有可能发生改变。

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