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IRS设计方法监管对加密货币收入逃税的人

07-10 12:26

标签: IRS 加密货币 逃税

来源: 链向大白



美国国税局(Internal Revenue Service,简称IRS)的一项新方法浮出水面,该方法对那些利用加密货币收入逃税的人进行监控。

IRS-CI网络犯罪项目经理James Daniels制定了一项从纳税人那里提取信息的计划,以检查他们是否有下载加密货币应用程序的历史。本演示的目的是确定某人是否进行过任何形式的交易或持有加密货币。

报告还详细阐述了获取大陪审团传票以收集银行、信用卡和PayPal记录的方法。然后,对收集到的数据进行分析,以确定涉及加密货币接收或传输的活动。

IRS识别链接地址的另一种方法是使用区块资源管理器提取有关交易中涉及的加密货币的时间和数量的详细信息。

“一旦确定了一个比特币地址,就可以通过比特币区块链浏览器查找价值、交易时间、交易地点等信息,这可能有助于确认信息、识别额外地址和定位主题。”

越来越多的纳税人逃避对加密货币交易所得征税,这被认为是实施此类严厉措施的一个主要原因。根据美国国税局(IRS) 2015纳税年度公布的数据,只有802人通过数字资产申报了他们的收入,无论盈利还是亏损。

此前,全球最大的密码交易所之一Coinbase接到美国国税局(IRS)的传票,要求其提供2013年至2015年间交易的详细信息。Coinbase必须提供加密货币交易超过2万美元的用户的详细信息。

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