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NYAG:Bitfinex、Tether为纽约居民服务的时间比他们声称的要长

07-09 11:39

标签: NYAG Bitfinex Tether

来源: 币哩bili



纽约总检察长办公室提交了新的证据,旨在证明加密货币交易所Bitfinex和Tether为纽约客户服务的时间比他们声称的要长。

作为NYAG正在进行的Bitfinex和Tether调查的一部分,NYAG于7月8日向纽约最高法院提交了一份反对意见的法律备忘录、一份声明以及总计28项证据

NYAG在新文件中说:

“即使对OAG调查中迄今收集到的事实进行粗略的审查,也会发现,受访者就调查事项与纽约有着广泛而一致的联系。”

这些文件附带了各种证据,展示Bitfinex和Tether与纽约居民的互动,时间比两人之前声称的要长。

5月媒体曾报道,Bitfinex和Tether认为法官在纽约最高法院案件应该被解雇,因为他们“与纽约的投资者”和“企业不允许纽约人在他们的平台上,不做广告或者做生意。”

然而,NYAG表示,根据收集并向法庭提供的一系列证据,Bitfnex早在2018年12月18日就有客户登录其平台。

此外,证据还显示了Bitfnex与亿万富翁对冲基金经理Michael Novogratz的Galaxy Digital在2018年10月的通信,后者是Bitfinex的客户。

此外,提供的证据显示Bitfinex在两个纽约银行 - 特色银行和贵族银行 - 以及至少“在相关时间段内另外一家纽约金融机构持有账户,他们曾用这些银行转账到以及来自Bitfinex和Tether平台的客户。”

NYAG补充道:

“受访者曾多次聘请纽约公司协助他们实现商业目标,包括向市场陈述Bitfinex交易平台的运营情况以及Tether的现金支持;就在2019年,受访者至少在纽约一家虚拟货币公司开设了一个交易账户。”

在反对的法律备忘录中,NYAG还将矛头指向Bitfinex最近发行的LEO交易平台代币

NYAG表示:“例如,受访者‘最近的’首次公开发行(ipo),其证券发行的所有特征都符合《马丁法案》,我们有理由相信,此次发行与正在调查的事项有关。”

NYAG于2019年4月首次对Bitfinex和Tether提起诉讼,指控Bitfinex通过从Tether的外汇储备借款,掩盖了逾8.5亿美元的损失。

在NYAG提起诉讼后不久,Bitfinex为自己的LEO token进行了首次公开发行,该公司的一名股东声称,在私人投资者的承诺下,Bitfinex成功融资10亿美元。

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