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合规化将成为数字货币交易所发展趋势

07-06 18:40

标签: 加密货币 交易所 密码法 区块链

来源: 孟夏十五

自比特币诞生以来,数字货币盗窃,诈骗事件时有发生,数字货币交易所处于产业链的顶端,成为投资新靶标,也成为众多黑客的竞技场。因为长期脱离监管,2017年以来,诸多交易所除了上述的安全问题以外,也存在“割韭菜”、“乱上线项目”等行为,造成大批投资者经济损失。

因技术不达标,平台钱包遭受黑客入侵,导致用户和平台的数字资产被盗的情况也屡见不鲜。就在前不久,新加坡一家数字货币交易所也宣布被盗,具体原因和数量不详。交易所被盗,受害的还是投资者。正如量子学派创始人罗金海在微信朋友圈说道:交易所安全性总是让人战战兢兢,如履薄冰。



根据区块链平台的统计,自年以来,有关数字货币的安全事件就呈高速增长态势,其造成的经济损失也在不断攀升,仅年上半年便造成亿美元的经济损失。数字货币交易所聚集了大量资金,并游离于法律监管之外,于黑客而言,无论是得手后套现还是资产转移方面,数字货币的属性都为黑客提供了便利。

据了解,中国密码法草案于6月25日提请十三届全国人大常委会初次审议。草案明确,任何组织或者个人不得窃取他人的加密信息,不得非法侵入他人的密码保障系统,不得利用密码从事危害国家安全、社会公共利益、他人合法权益的活动或者其他违法犯罪活动。

密码法草案中的密码,是指使用特定变换对信息等进行加密保护或者安全认证的产品、技术和服务。密码的主要功能有两个:一个是加密保护,另一个是安全认证。

密码法草案共分总则,核心密码、普通密码,商用密码,法律责任,附则五章四十四条。

作为一部密码领域综合性、基础性法律,密码法立法过程中秉持三个原则:一是明确对核心密码、普通密码与商用密码实行分类管理的原则。二是注重把握职能转变和“放管服”需要与保障国家安全的平衡。三是注意处理好草案与网络安全法、保守国家秘密法等有关法律的关系。



关于密码工作的领导和管理体制,草案明确:坚持中国共产党对密码工作的领导;中央密码工作领导机构对全国密码工作实行统一领导,制定国家密码重大方针政策,统筹协调国家密码重大事项和重要工作,推进国家密码法治建设。国家密码管理部门负责管理全国的密码工作;县级以上地方各级密码管理部门负责管理本行政区域的密码工作;国家机关和涉及密码的单位在其职责范围内负责本机关、本单位或者本系统的密码工作。

关于密码的分类管理原则,草案明确规定密码分为核心密码、普通密码和商用密码,实行分类管理。相应的,草案提出了密码分类保护的原则要求:核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息,核心密码保护信息的最高密级为绝密级,普通密码保护信息的最高密级为机密级;核心密码、普通密码属于国家秘密,由密码管理部门依法实行严格统一管理。商用密码用于保护不属于国家秘密的信息;公民、法人和其他组织均可依法使用商用密码保护网络与信息安全。



在这个互联网时代,技术的革新日新月异,很多的交易都可以在网络上进行,基于此,通过监管帮助中国区块链行业健康发展。

相对于中国的“公开征集意见”,其他国家的监管不乏采取强硬措施。据CCN报道,马来西亚金融监管机构下令关闭该国除三家注册交易所外的所有交易所。马来西亚资本市场监管机构警告所有在该国开展业务的未注册加密交易所停止运营,并返还投资者资金。马来西亚证券委员会在一份新闻稿中表示,该国仅有三家数字资产交易所。据报道,这三家公司分别是Luno Malaysia、Sinegy Technologies和Tokenize Technology。除上述三家运营商外,目前马来西亚不允许其他平台建立和运营DAX。因此,所有其他DAX运营商必须立即停止所有与数字资产交易有关的活动,并返还从投资者那里收集的所有资金和资产。马来西亚资本市场监管机构已警告所有在该国开展业务的未注册的加密货币交易所终止运营并返还投资者资金。



这三家交易所于上月初登记。他们必须在明年3月之前完成所有相关的监管要求。

交易所需要满足市场环境、交易规则和其他要素的一些监管要求。在得到SC的许可之前,这些数字货币交易所也需要设立隔离的银行账户。此外,交易所还需要起草一份交易规则手册提交给SC。

马来西亚储备银行称,这三家加密交易所一旦被授权提供全面服务,预计将保持稳定增长。马来西亚是世界上最具吸引力的加密货币持有和交易国家之一。这是因为加密资产的所有者在其持有的价值升值时不需要支付额外的税金

数字交易所越来越被各国的认可,任何公司想要作为数字资产的监管方或交易平台提供服务,必须首先取得牌照,且必须遵守严格的资金转移监管条例。

总体来看,数字资产交易所已经得到许多国家的认可,通过政策监管,可以使数字资产交易所合规化运营,从而推动整个区块链产业发展。

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