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DigiEx:币圈第一资金盘PlusToken 崩盘,FATF监管加密货币刻不容缓

07-02 16:05

标签: DigiEx FATF 加密货币监管 PlusToke

来源: digi_fun

DigiEx了解到,据“凤凰网区块链” 7月1日官微消息称,瓦努阿图警察部队逮捕了六名中国籍人士,六人或涉嫌非法互联网诈骗,疑似 PlusToken 创始团队。两日前,英国《每日邮报》在 6 月 29 日也报道了这一消息,但报道中未明确说明是 PlusToken 创始团队。



此前据财经网链上财经报道称,与其联系的 400 多位 Plustoken 投资者无一提现成功;币圈第一资金盘项目 PlusToken 崩盘或已成定局。DigiEx发现财经网链上财经还援引一位接近警方的知情人士称,PlusToken 的涉案金额或在 200 亿元。

PlusToken 项目炒得火热之时,有关该项目的洗脑式宣传内容在各个币圈人的朋友圈中刷屏,甚至让你怀疑自己才是没有信仰的人。



Plustoken到底什么来头呢?为什么会在短短一年时间迅速扩张为“币圈第一资金盘”呢?

DigiEx认为,它有非常“亮眼”的标签。按照Plustoken项目的宣传,它是“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”……除此之外,Plustoken还宣称,该项目是由巨头公司谷歌和三星打造的一个去中心化数字资产钱包,也是一个去中心化的交易平台,支持多种货币储存,和快速交易......



除了非常“亮眼”的热点标签和巨头“背书”,Plustoken还有更为“亮眼”的吸金模式,这也是真正令Plustoken呈“爆发式”增长的原因。Plustoken收入来源主要有两个:

1、第一个是来源于其特有的“智能狗”搬砖软件。“智能狗”宣称可以快速的收集和捕捉到,全球两万多家交易市场的差价信息,并在合适的时机自行启动搬砖套利模式。用户投资Plus Token智能搬砖钱包,除保本外每月还能获得10%到30%的收益。



2、第二个来源于推广交易的奖励,推广交易也称之为链接收益(类似于微信和支付宝的推广),即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入,下线发展的越多,收益则越高。Plustoken的传销模式最高达到所谓的“十层奖励机制”。

目前,这个疑似资金盘却未被定性的 PlusToken,正深陷崩盘危机。然而历史没有终结,只有重复。

DigiEx搜索相关消息得知,据PeckShield数字资产护航系统 (DATAR) 6月11日数据显示,数字资产理财平台TokenStore募集的资金已被转移至火币交易所进行洗钱操作。此前据区块链媒体巴比特统计,该事件涉案金额或已达数十亿人民币。



DigiEx了解到,TokenStore上线于2018年9月26日,主打基于AIPhago人工智能的智能狗搬砖套利功能,目标用户为1000万,实际注册用户在80万左右。它许以低投资、高收益、高流动性,并同时具有无明确运营团队、社区化运营、传销式营销手法、自称币圈支付宝以及无明确可行的盈利模式等特点。其传销模式与Plustoken惊人的相似,而截至目前,TokenStore官网已经无法访问,App钱包也无法进行转账、交易等操作。

自加密货币自诞生之日起,随之而来的代币破发、集资诈骗、交易所被盗等事件层出不穷。央行曾多次发布公告,提醒投资者加密货币的风险,但仍无可避免相同的历史悲剧一再发生。



如何针对加密货币的诸多乱象制定行之有效的监管框架,是摆在各国政府面前亟待解决的重要问题。DigiEx了解到在过去的一年内,各国政府也在不断探索,加强加密货币领域的监管政策,全球对与数字货币的监管趋势也呈现愈发收紧的态势。

6月28日,在日本大阪举行的二十国集团(G20)领导人第十四次峰会,G20中方发言人表示,希望大阪峰会在肯定其积极意义和鼓励创新的同时,也要关注相关风险,特别是加密资产在消费者和投资者保护、反洗钱等方面的风险。

DigiEx据news.bitcoin 6月30日消息得知,在与G20同期同地举办的V20首脑会议上,加密货币行业代表与监管部门同意,就虚拟货币服务提供商(VASP)建立一个国际监管机构。这也意味着,有形的手确定将伸入加密货币领域。

DigiEx了解到V20召集人兼澳大利亚数字商业协会(ADCA)创始人Ronald M. Tucker表示,成立虚拟货币国际监管机构有助确保行业得到国际层面的重视理解,帮助加密行业建立与政府机构和FATF合作的手段。



整体来看,监管将有助于行业朝着良性方向发展,虽说适当的监管能够为加密货币市场带来更大的增涨空间,但一步到位式的监管政策显然会泯灭市场未来的无限可能。

DigiEx认为如今加密货币已走到监管的岔路口,我们无法得知这些监管方案将如何影响加密货币行业的发展,但希望未来能给出一个好的回答。

相关资料链接:

https://www.jinse.com/blockchain/402245.html

https://www.jinse.com/blockchain/402212.html

https://www.jinse.com/blockchain/402214.html

http://www.caijing.com.cn/20190611/4594739.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1637910054738783956&wfr=spider&for=pc

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