用户意见反馈

请在下面填写您遇到的问题或意见建议,并留下您的联系方式,
我们将为您提供更好的产品和服务。

您的邮箱地址

请详细描述您的问题或建议*

上传截图支持 jpg,jpeg,png,gif等图片格式,图片小于5MB

取消提交
举报
  • 内容涉嫌抄袭,代表月亮消灭他/她
  • 发布不实消息,画个圈圈诅咒他/她
  • 诱导投资,放毛毛,揍他/她
  • 侵犯名誉、隐私,这个借一步说话
  • 其他
具体描述(选填):
取消提交
我要爆料

填写邮箱地址/手机号码(仅管理人员可见)

请详细描述您要爆料的内容*

上传截图支持 jpg,jpeg,png,gif等图片格式,图片小于5MB

取消 提交
提交网址
常用工具
取消 提交

投稿奖励Token领取申请 我的奖励

选择您要兑换的Token

填写兑换文章信息

请填写您在链向财经平台已审核通过且未申请兑换Token的文章

*兑奖信息一旦提交将无法修改,请认真核对兑换规则及接受地址

取消 提交

已成功提交审核

期待您更多优秀的作品

Token奖励领取最新状态,可前往
个人中心“我的奖励-投稿奖励”查看

后,弹窗自动关闭

扫码领取奖励 更多详情

链小象(CFOR)未来可兑换比特币、以太坊、瑞波、EOS等区块链资产;链向财经合作区块链项目资产;链向财经应用内的增值产品和服务、链向财经主办活动的奖品。

  • 19445
  • 7
  • 喜欢
  • 举报
  • 分享到
  • 微信
    打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角“分享”按钮
  • 空间
  • 微博
  • twitter
  • facebook

FATF倡议:所有全球加密交易所现在必须共享客户数据

06-22 01:12

标签: FATF 加密交易 监管 虚拟货币

来源: 链大法师



一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的强有力的政府间组织金融行动特别工作组(FATF),最终确定了其关于为其37个成员国管理加密货币的建议。

正如预期的那样,周五发布的金融行动特别工作组(FATF)标准包括一项有争议的要求,即“虚拟资产服务提供商”(VASP),包括加密货币交易所,在公司之间转移资金时,将客户的信息相互传递。

最后一项建议正式成为金融行动特别工作组2月份提案中有争议的部分,称各国应确保在汇款时,企业应:

“…获取并保存所需和准确的发送者信息和所需的接收者信息,并将该信息提交给受益人机构……(如有)。此外,各国应确保受益机构……获取和保存所需发起人信息和所需和准确的受益人信息……”

根据发布的新指南,每次转让所需的信息包括:

•(i)发起人姓名(即发送客户);

•(ii)发起人用于处理交易的账户编号(如VA钱包);

•(i i i)发起人的物理(地理)地址、国家身份号码或客户身份号码(即非交易号码),唯一地向订购机构标识发起人或出生日期和地点;

•(iv)受益人姓名;

•(v)受益人账号,该账号用于处理交易(例如,VA钱包)。

金融行动特别工作组称,“犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”是“严重和紧急的”,它将给予各国12个月的时间来遵守这些准则,并将于2020年6月进行审查。

所谓的旅行规则是国际银行在代表客户相互汇款时的一项长期要求。但区块链行业的倡导者认为,如果不可能用加密来实施,这将是一项艰巨的任务,对用户隐私有害,并对执法目标产生不利影响。

例如,数据分析公司Chanalysis曾警告说,这项规定将促使服务部门关闭或关闭雷达,而不是提高透明度。

但尽管上个月在维也纳召开的一次私营部门磋商会议上听到了这些担忧,吸引了300名与会者,但以美国为首的金融行动特别工作组仍在继续努力。

要明确的是:金融行动特别工作组关于反洗钱政策的建议不具有约束力;成员国通过立法或书面法规通过这些建议。然而,那些严重不符合FATF标准的国家被列入黑名单,使它们对外国投资具有放射性。

在6月28日至29日在日本大阪举行的20国集团(G20)年度首脑会议前一周,加密准则出台。由19个国家和欧盟组成的20国集团一直在推动加密法规的国际协调。

这些指导方针也就在6月30日美国一年的金融行动特别工作组主席任期结束之前出台。担任轮值职位的美国财政部官员马歇尔·比林斯利(MarshallBillingslea)曾将FATF标准应用于虚拟货币列为他最优先考虑的事项之一。

+1

已有0人喜欢

本文经授权发布,不代表链向财经立场。如若转载请标注文章来源:链向财经(www.chainfor.com)

为了您能更及时的获取到最新热门资讯,请关注链向财经微信公众号:LXcaijing

热门文章推荐