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​比特币定投日记166:今天为大家揭秘交易所的真实交易量

06-17 19:34

标签: 比特币 定投

来源: 数字货币定投日记

作者2017年上半年进入币圈,经历过一轮疯狂的泡沫和悲惨的瀑布。于2019年开始定投比特币,每天买入10000元,预计投入220万。本号将以实盘的方式完整地记录定投全过程

2019/06/17

BTC ¥63570市值 ¥11292亿

定投第166天,总持仓10.2183BTC。

总盈亏+228854定投盈亏+¥138542



计价单位USDT;1₮≈1美元



定投实盘图,持仓均价4227USDT

截图来自币奇才 biqicai.com)

MA 50(日线)7508,现价高出21%;

近7日币价振幅21.3%,属于异常情况;

今日定投系数0,金额0 USDT点击查看作者定投方案

暴涨过后,这周继续无法定投,看上去大饼摸摸一万刀已经是大概率事件,我还是继续安心等回调吧。

刚刚看到有人花4个月做了交易所刷量的数据清洗,公布了各个交易所的真实交易量,这个数据相信大家想看很久了。其中币安的真实交易量有80%以上,gate竟然真的没刷量,原文我贴在下面,非常值得一看。

作者方案与普通方案的数据对比

普通定投方案目前已胜出1.72BTC



左图为真实数据,右图为模拟数据

截图来自币奇才 biqicai.com)

以下是转载文章原文:

本文数据及结论来自BTIBlockchain Transparency Institute)发布的数字货币市场监测报告。币奇才团队进行部分翻译并转载,有兴趣的读者可点击页面底部的“阅读原文”查看完整英文报告。

报告摘要:

1、数字货币交易所每日的真实成交额约40~50亿美元;

2、将数据刷到 CMC 排名前十的成本只需要100美元;

3、新的稳定币中也存在大量刷量行为,目前 USDC 的真实成交量最高。

4、市值前25的代币中,波场和 ETC 的虚假交易量最多,高达85%;

CMC前十五的真实交易量

根据 BTI的报告,CMCCoinMarketCap)中 Top 25交易所有17家99%+交易量,调整后的交易量排名前50名的交易所中有35交易量超过99.5%在排名网站显示的交易所中,超过60%的交易所几乎没有真实成交。



截取 CMC 排名前15的交易所真实交易量占比

通过上图可以发现,排名前十五的交易所中,币安的真实交易量最高,达到87%,这也意味着其虚假交易量为13%;火币真实交易量为47%,虚假交易量高达53%;OKEX只有9%的交易是真实的,虚假交易量超过90%其他交易所真实交易量更低

真实交易量排名

BTI也根据研究调查,给出了真实交易量排名报告调查的30天内,清洗交易10%以下的交易所被标记为BTIVerified



第一批BTI Verified”交易所有9家,分别是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso 和 Lykke。美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都首次BTI报告中被提及。

其中,Kraken 是 BTI 发现的最干净的交易所,其‘清洁度’高达99%。

Binance 和 Bitfinex 尚未得到验证,两个交易所的刷量交易均超过10%。上周 Bitfinex 确认 Irisium 刷量交易软件主要集中于最大的交易对并进行调整,但并未调整中低交易量的交易对。Bitfinex 整体真实度约为88-90%左右,最大的交易对的真实度为97%+。

BTI 也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之,而是项目方进行刷量的。

哪些币种的刷量最严重?

在研究存在刷量的交易所后,BTI 发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站 Fiverr,起价850美元即可创建像 Binance这样的加密货币交易所;再加100美元就可以通过交易机器人将数据刷到 CMC 排名前十。



Fiverr网站页面

目前,CMC 上所有交易所报告的日交易量总计约为500亿美元。但通过算法对清洗交易量进行剔除,准确的数字约为40-50亿美元。大约88-92%的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。

BTI 列出的实际交易量最大的40个交易所中,比特币的交易量约为65%。几乎所有的伪造交易量都来自OKEx,Bibox,HitBTC 和火币

在真正的前40大交易所中上线的567个代币中,150个代币每日刷量交易量超过50%TRX  和ETC 虚假成交量更是接近85%。



代币清洗交易量排名

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”,包括GUSD、DAI、TUSD 和 PAX。其中,GUSD 的真实交易量最低,仅为 3%。



稳定币的报告交易量和调整后交易量

除去所有清洗交易,USDT占据稳定币交易总量的96%,可见 USDT 目前稳定币霸主的地位牢不可破

我们可以看到Bitfinex的机器人在2月3日美国时间午夜关闭。没有机器人的交易,超过95%的 PAX/USD 交易量消失



交易所的数据准不准确、可信度有多高,还需要时间来验证,BTI 也表示在未来榜单和研究中还会采用更多的数据模板,有些目前得出的数字可能会发生变化。刷量成为币圈的“常规操作”已是不争的事实。

很多币圈团队透支信用、刷量成瘾,泡沫破灭后必然又是维权和哀嚎。我们希望能多一些像 BTI 这样“正直”的监管机构,帮助区块链行业更好更快的走下去。

本文观点仅供参考,不作为任何投资建议!

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